Declaratia privind beneficiarul real
Oficiul pentru prevenirea spalarii banilor- comunicat Declaratia privind beneficiarul real
Mai jos este o scurta reamintire a obligatiilor legate de declaratia privind beneficiarul real – a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
Declaratia privind beneficiarul real pentru asociatii si fundatii se depune EXCLUSIV la Ministerul Justitiei, iar pentru persoanele juridice care au obligatia de inmatriculare in registrul comertului se depune EXCLUSIV la Oficiul National al Registrului Comertului, conform prevederilor art. 19 alin.(5) din Legea nr. 129/2019.
Totodata, termenul pentru depunerea acestei declaratii a fost PRELUNGIT pana la data de 01 noiembrie 2020, conform OUG nr. 111/2020 si OUG nr. 142/2020